Ftx чья биржа какая страна
Перейти к содержимому

Ftx чья биржа какая страна

  • автор:

Ftx чья биржа какая страна

FTX – быстроразвивающаяся биржа криптовалют с поддержкой торговли на спотовом рынке, а также огромного множества уникальных деривативов и ценных бумаг.

Платформа была запущена в мае 2019 года и быстро вышла в топы по объемам торгов, заслужив высокую репутацию и доверие в сообществе. FTX позволяет торговать наиболее востребованными криптовалютами, такими как биткоин, Ethereum и Litecoin, и оперативно добавляет завоевывающие популярность проекты, например DeFi-токены.

FTX была основана бывшим трейдером Jane Street Capital Сэмом Банкман-Фридом и экс-разработчиком Google Гэри Ваном. До биржи они запустили успешную трейдинговую фирму Alameda Research, которая помогает FTX поддерживать высокую глубину книг заявок. Ведущим инвестором FTX является другая популярная биржа – Binance. FTX разрабатывается под лозунгом «от трейдеров для трейдеров».

Ключевые особенности биржи FTX

FTX стремительно привлекает новых пользователей благодаря многообразию доступных продуктов, включая токены для маржинальной торговли, контракты на волатильность биткоина (MOVE), фьючерсы на хешрейт биткоина (HASH), торговлю на фондовом рынке с использованием криптовалют и так далее.

FTX ориентируется как на розничных, так и на институциональных инвесторов. Для последних у нее есть собственная внебиржевая платформа (OTC), где трейдеры проводят крупные заявки, оказывая минимальное воздействие на цену актива.

Для получения доступа к торговой платформе FTX вы можете воспользоваться веб-сайтом или официальными мобильными приложениями для iOS и Android.

Прочие особенности и преимущества FTX:

  • Переводы фиатных валют – FTX позволяет своим пользователям осуществлять переводы фиатных валют, включая доллар США (USD), евро (EUR), австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD) и фунт стерлингов (GBP).
  • Плечо до 101x – Благодаря глубоким книгам заявок FTX может позволить трейдерам торговать на заемные средства с высоким плечом и таким образом повысить потенциал для извлечения прибыли. Плечо в 100x означает, что изменение цены биткоина на 1% может привести к изменению баланса на 100%, в большую или меньшую сторону, то есть к потенциальному удвоению или потере активов. Изначально биржа ограничивает плечо на всех аккаунтах до 10x в качестве меры предосторожности для неопытных трейдеров.
  • Быстрая конвертация – FTX позволяет быстро конвертировать криптовалюты и стейблкоины прямо в кошельке без необходимости переходить на рынок для осуществления сделок.
  • Сервис институционального уровня – FTX имеет ряд отличительных особенностей, включая глубокую ликвидность, неограниченный вывод средств, ликвидационный фонд и внебиржевое подразделение, делающие ее сервис привлекательным для крупных инвесторов.
  • Продвинутая поддержка – FTX предлагает широкий перечень ресурсов, призванных упростить взаимодействие с биржей и помочь пользователям разобраться в сложных производных инструментах.
  • Поддержка русского языка – Интерфейс и справочные материалы FTX доступны на русском языке.
  • Низкие торговые комиссии, почасовое фондирование, надежные политики страхования.

Недостатки биржи FTX:

  • Относительная новизна – Биржа была запущена только в 2019 году, когда большинство игроков уже успели прочно обосноваться на рынке и заслужить репутацию.
  • Возможность крупных убытков при неосмотрительном использовании – FTX – это, в первую очередь деривативаивная биржа, на которой представлены инструменты с плечом. Такие продукты позволяют не только приумножить инвестиции в кратчайшие сроки, но и потерять их, поэтому управление рисками имеет первостепенное значение при торговле на FTX.

Обзор продуктов FTX

[​IMG]

Команда FTX выявляет пробелы на криптовалютном рынке и заполняет их при помощи набора уникальных продуктов. Так, например, появились токены для торговли с плечом или контракты на волатильность и хешрейт биткоина, которые до этого не были доступны участникам рынка. Такими инструментами пользуются финансовые учреждения, майнеры и прочие участники рынка, чтобы извлечь максимальную выгоду из текущих условий. Так, майнер, знающий, что получит биткоин в будущем, может взять короткую позицию для защиты от волатильности.

Деривативы или производные инструменты позволяют спекулировать на будущей цене цифрового актива и торговать соответствующими ему фьючерсами. Одним из ключевых отличий деривативов от спотовой торговли на обычном рынке является возможность шортина, то есть открытия коротких позиций, когда трейдер делает ставку на снижение цены актива. На FTX это можно делать тоже.

FTX поддерживает несколько десятков криптовалют и токенов для торговли на фьючерсах и с плечом, а также предлагает возможность их приобретения на спотовом рынке для трейдеров, которые не хотят связываться с деривативами.

[​IMG]

FTX предлагает квартальные и бессрочные фьючерсы на более чем 20 активов, включая биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Chainlink (LINK), yearn.finance (YFI) и Solana (SOL).

Кроме того, на бирже представлены индексные фьючерсы, благодаря которым можно сразу торговать подмножеством активов. Так, фьючерс под тикером EXCH включает в свою корзину биржевые токены (BNB, HT, OKB, LEO и FTT), ALT – альткоины с крупной капитализацией (ETH, EOS, BCH, BNB, LTC, XRP, TRX, DOT, LINK и ADA), MID – альткоины со средней капитализацией, SHIT – альткоины с небольшой капитализацией, PRIV – приватные монеты.

Токены с плечом

[​IMG]

Помимо торговли с плечом на фьючерсах, трейдеры могут покупать отдельные токены, в которых плечо встроено изначально. Они имеют особые обозначения: BULL и BEAR. Первые позволяют брать длинные позиции с плечом 3x, а вторые – короткие. Такие токены выпускаются на блокчейне Ethereum в стандарте ERC20. Биржа автоматически осуществляет их перебалансировку ежедневно для поддержания плеча около целевой отметки и предотвращения ликвидаций. Таким образом можно торговать, например, BTC, ETH, LINK, XTZ, BNB и XRP.

Предположим, вы покупаете токен ETHBEAR на $1 000. В таком случае FTX открывает для вас короткую позицию на Ethereum с плечом 3 x объемом $3 000. Вы можете погасить токен по чистой стоимости актива. FTX закроет короткую позицию и уничтожит токены, а вам выплатит причитающееся вознаграждение.

Контракты на волатильность биткоина (MOVE)

[​IMG]

Одним из уникальных предложений FTX являются контракты MOVE. Они отражают абсолютную величину движения торгового продукта, в данном случае биткоина, за определенный период времени. Так, если цена BTC за день изменится на $1 000, контракт BTC-MOVE закроется на отметке $1 000 независимо от того, вырос BTC или опустился в цене.

Открывая длинную позицию по контрактам MOVE, вы получаете прибыль, если на следующий день цена BTC значительно изменится (в любом направлении). Открывая короткую позицию по контрактам MOVE, вы получаете прибыль, если цена BTC будет оставаться относительно стабильной. Контракты MOVE по своей сути похожи на фьючерсы — с той лишь разницей, что цена их экспирации зависит не от цены BTC, а от величины ее изменения.

Фьючерсы на хешрейт (HASH)

Клиенты FTX могут играть на изменениях не только цен криптовалют, но и объема вычислительных мощностей биткоина. Для этого биржа запустила специализированные фьючерсы HASH.

Известно, что хешрейт является оценочной величиной, поэтому точно измерить его невозможно. Для оценки хешрейта биткоина FTX учитывает среднюю сложность майнинга ВТС за определенный период времени. Такие фьючерсы добавляются на квартальной основе. Цена экспирации фьючерса на хэшрейт с истечением в определенном квартале привязана к средней сложности добычи блока биткоина в этом квартале.

Рынки предсказаний

[​IMG]

Фьючерсы на хешрейт представлены в числе прочих продуктов отдельного раздела FTX – рынков предсказаний. Такие рынки позволяют трейдерам делать ставки на исход того или иного события, например президентских выборов, спортивных мероприятий или нахождения цены токена выше определенной отметки в конкретный момент времени в будущем.

Как правило, представленные на таких рынках контракты имеют двоичный исход: да или нет. В момент экспирации контракта трейдер может погасить свои токены по установленному курсу, если его ставка сыграла. Также пользователь может преждевременно продать контракт другому участнику рынка в соответствии с рыночным курсом, который соответствует общим ожиданиям касаемо вероятности исполнения того или иного события.

[​IMG]

Еще одно уникальное предложение FTX заключается в возможности торговли акциями крупных компаний без необходимости выходить с криптовалютного рынка. Ее реализация осуществляется в сотрудничестве с DAG и CM-Equity. Все пользователи FTX, торгующие акциями, должны также стать клиентами CM-Equity, пройти идентификацию и соответствовать требованиям CM-Equity. CM-Equity хранит акции у отдельной брокерской компании.

Акции на FTX представлены в формате токенов, которые доступны для торгов в паре с USD. Так, пользователи могут торговать акциями Tesla (TSLA), Google (GOOGL), Alibaba (BABA), Apple (AAPL), Uber (UBER), Zoom (ZM), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Twitter (TWTR) и так далее. При желании их можно обменять у CM-Equity на базовые акции. Отдельно доступен токен фондового индекс S&P 500 (SPY).

В том же разделе представлены некоторые другие связанные инструменты, даже если они недоступны для торгов на фондовом рынке. Например, в декабре 2020 года FTX запустила пре-IPO контракты биржи Coinbase. Контракты CBSE не являются токенизированными акциями и вместо этого отслеживают предполагаемую рыночную капитализацию Coinbase.

Кроме того, на FTX можно торговать инструментами, которые изначально используются участниками традиционного рынка для получения доступа к криптовалютам. К ним относятся трасты компании Grayscale на базе биткоина (GBTC), Ethereum (ETH), а также индексный фонд компании Bitwise (BITW). Цены таких инструментов склонны существенно отклоняться от цен лежащих в их основе криптовалют, поэтому они способны стать важным дополнением торговой стратегии.

Взаимодействие с биржей

Типы аккаунтов и верификация

На FTX существует три типа счетов в зависимости от уровня верификации. Предоставив только адрес электронной почты, вы сражу же сможет торговать на бирже, однако для вывода будет доступно только $1 000 за все время. Указав личные данные, такие как ФИО и страну проживания, вы откроете возможность вывода до $2 000 в день. Предоставив дополнительные сведения о себе и загрузив необходимые документы, вы сможете выводить криптовалюту без ограничений. Кроме того, этот уровень верификации позволит вам вводить и выводить средства в фиатной валюте. Дополнительная верификация открывает доступ к операциям с фиатной валютой.

[​IMG]

Как зарегистрироваться на FTX

Нажмите на кнопку «Начать торговлю» в верхней части этой страницы или перейдите по ссылке.

Во всплывающем окне регистрации укажите свой адрес электронной почты и пароль.

[​IMG]

На этом этапе вы также можете захотеть активировать двухфакторную аутентификацию, чтобы лучше защитить свой аккаунт. Для этого перейдите на страницу «Настройки» в профиле и выберите двухфакторную аутентификацию (2FA) в разделе «Безопасность счета».

[​IMG]

Вы можете настроить 2FA с помощью Authy, Google Authenticator или SMS.

[​IMG]

Как пройти верификацию на FTX

[​IMG]

Для прохождения верификации вам необходимо нажать на кнопку «ВЕРИФИЦИРОВАТЬ ЛИЧНОСТЬ» в профиле. После этого вам будет предложено предоставить основную информацию о себе для получения первого уровня аккаунта, который позволяет выводить до $2 000 в сутки.

[​IMG]

Заполните форму и загрузите необходимые документы для получения верификации уровня 2. После этого вы сможете без ограничений выводить криптовалюту с FTX.

[​IMG]

Для ввода и вывода фиатной валюты пройдите верификацию на третий уровень аккаунта, для чего предоставьте недавний документ, подтверждающий место жительства, и выписку по банковскому счету.

[​IMG]

Депозит и вывод средств

Все операции по вводу/выводу средств на FTX осуществляются в разделе «Кошелек».

FTX поддерживает возможность ввода/вывода фиатных валют через банковский счет. В первую очередь этот сервис ориентирован на крупных трейдеров, так как операция является достаточно трудоемкой. Биржа просит связываться с ней перед первым внесением или выводом средств в фиатной валюте, чтобы проработать все детали.

Ниже представлена видеоинструкция по вводу/выводу фиатной валюты на FTX. Не забудьте активировать субтитры и их перевод на русский язык.

Кроме того, FTX поддерживает депозиты с банковских карт. Услуга реализована в сотрудничестве с посредническим сервисом Simplex, который применяет свои комиссии и требования к идентификации.

Что касается ввода/вывода криптовалют, то практики FTX в этой области соответствуют общепринятым. При этом биржа использует лояльные требования к числу подтверждений для зачисления депозита. Например, для внесения биткоинов придется дождаться двух подтверждений от блокчейна, тогда как многие другие биржи все еще требуют шесть подтверждений.

[​IMG]

Вывод средств с FTX, как правило, проходит в течение нескольких минут. Заявки на вывод крупных сумм обрабатываются операторами в ручном режиме, что может занять до нескольких часов. Вывод средств будет недоступен вам в течение 24 часов, если вы измените адрес электронной почты, пароль или сбросите ключ двухфакторной аутентификации. Кроме того, если вы вдруг осуществите транзакцию на неправильный адрес, FTX может попытаться вернуть средства, но за это взимается плата в размере $500.

Комиссии и сборы

FTX использует многоуровневую систему комиссий на фьючерсных и спотовых рынках. Величина взимаемой комиссии зависит от объема торгов клиента за 30 дней, а также позиции, в которой он выступает в сделке: мейкер или тейкер. Вы являетесь мейкером, если добавляете свою заявку в книгу заявок, где ее могут выбрать другие трейдеры. Другими словами, вы предоставляете ликвидность, поэтому комиссии для вас будут ниже. Вы являетесь тейкером, если для заключения сделки используете существующие заявки, то есть поглощаете ликвидность. В таком случае вам придется заплатить больше.

[​IMG]

Комиссия по сделкам на спотовом рынке взимается в валюте, которую вы получаете. Так, комиссия за размещение ордера на покупку по BTC/USD взимается в BTC, комиссия за размещение ордера на продажу по BTC/USD взимается в долларах США.

При использовании кредитного плеча 50x торговая комиссия возрастает на 0,02%, а при использовании кредитного плеча 100x и выше – на 0,03%. Эта комиссия поступает в страховой фонд. Тем не менее, при торговле бессрочными контрактами на биткоин и Ethereum (BTC-PERP и ETH-PERP) дополнительная комиссия в 0,02% или 0,03% не взимается.

Приятной особенностью FTX является отсутствие комиссий за вывод средств. Это важно во время повышенной активности на криптовалютном рынке, когда другие биржи за перевод биткоина будут брать с вас несколько десятков долларов. FTX оставляет за собой право взимать комиссию до 0,10% от суммы перевода, если объем внесения/вывода средств в фиатных валютах/стейблкоинах превышает объем торгов. Прежде чем списать такую комиссию, биржа предупредит пользователя.

На FTX также действует VIP-программа, в число преимуществ которой входят сниженные комиссии. VIP – особая категория трейдеров, на сделки которых приходится существенная доля объема торгов биржи.

[​IMG]

Говоря о комиссиях, необходимо упомянуть FTT – собственный токен FTX. Его держатели получают скидки в зависимости от количества имеющихся у них FTT.

[​IMG]

Всего было выпущено 350 000 000 FTT. 175 000 000 из них принадлежат компании и будут разблокированы в соответствии с установленным распорядком до 1 мая 2022 года. Также FTT используются для решения прочих задач, например отчислений в страховой фонд, обеспечения фондов безопасности, ликвидности, экосистемы и пользовательского фонда.

FTX, со своей стороны, обещает не выпускать дополнительные токены FTT. Кроме того, биржа проводит программу по выкупу FTT на рынке и их сжиганию. Для этого она использует 33% собираемых комиссий.

Компания предлагает пользователям принимать участие в стейкинге FTT. Благодаря этому они могут получить увеличенные ставки реферальных рибейтов, более выгодные комиссии мейкера в дополнение к вышеупомянутым скидкам, дополнительные права голоса, а также увеличенные вознаграждения в виде эйрдропов.

[​IMG]

Подходит ли FTX для новичков?

FTX предлагает широкий перечень продуктов. В большинстве своем они ориентированы на опытных трейдеров. Тем не менее, ничто не мешает купить биткоин на спотовом рынке с помощью FTX. Деривативная торговля сложнее спотовой, а торговля с плечом при неадекватной оценке рисков может привести к крупным убыткам или даже полной потере депозита.

Таким образом, если вы ищете платформу для покупки биткоина или других популярных криптовалют, FTX ни в чем не уступает, а во многом даже превосходит другие биржи. Биржа имеет собственный канал в Telegram на русском языке, где при необходимости можно получить поддержку.

Если говорить о подразделении на институциональных и розничных инвесторов, биржа в равной степени доступна и для одних, и для других. Также внебиржевой сервис FTX открыт для любого желающего, кто хочет провести сделку на крупную сумму.

Насколько безопасна FTX?

FTX работает с 2019 года. За это время на бирже не было зафиксировано серьезных происшествий или взломов. FTX не распространяется по поводу своих протоколов безопасности, но в целом пользуется доверием в отрасли как команда опытных профессионалов.

FTX использует резервную ликвидность и собственный движок маржинальной торговли, который позволяет снизить риски необязательных ликвидаций и неплатежеспособности участников сделок. Часто во время маржинальной торговли на FTX можно столкнуться с ситуацией, когда позиция ликвидируется не полностью, что позволяет трейдеру сохранить часть капитала для продолжения торговли.

Клиенты FTX получают уведомления от биржи, если обеспечение их маржинальных позиций становится слишком низким. Предполагаемая цена ликвидации всегда отображается в строке информации об активной позиции.

Биржа FTX имеет собственный страховой фонд, средства из которого предназначены для компенсации непокрытой ликвидации маржинальных позиций в случае чрезвычайно резкого движения рынка. Упомянутая выше дополнительная комиссия для держателей позиций с плечом 50-100x как раз направляется в этот фонд. Кроме того, FTX выделила 5% не принадлежащих компании токенов FTT в качестве дополнительной страховки для пользователей.

На своем сайте FTX использует SSL-шифрование для обеспечения безопасного обмена данными. Пользователям она предлагает защищать аккаунты при помощи двухфакторной аутентификации, реализуемой через Authy, Google Authenticator или SMS. Также в дополнение к обычному паролю можно задать пароль для вывода средств, который будет необходимо ввести при оформлении соответствующего запроса наряду с кодом двухфакторной аутентификации.

Таким образом, несмотря на относительную новизну, по уровню безопасности FTX сопоставима с другими крупными биржами криптовалют, не имеющими регулируемого статуса. За FTX стоит команда Alameda Research, выступавшая маркетмейкером для таких бирж, как BitMEX и OKEx, и имеющая богатый опыт работы в финансовой отрасли.

FTX сотрудничает с такими компаниями, как Binance, Circle, Paxos, FBG Capital и Proof of Capital. Кроме того, она использует аналитические инструменты компании Chainalysis, которые помогают оградить кошельки пользователей от попадания в них «грязной» криптовалюты и оперативно принять меры в случае поступления на платформу средств, полученных от взломов или другой противоправной деятельности.

FTX быстро завоевала популярность в качестве платформы для торговли всевозможными деривативами криптовалют. Помимо стандартных предложений, таких как бессрочные контракты и фьючерсы на биткоин, биржа предлагает уникальные продукты собственной разработки, которые не представлены на других платформах или, в крайнем случае, были подхвачены ими.

Все это в условиях глубокой ликвидности, доступности фиатных платежей, неограниченного вывода средств в криптовалютах, наличия внебиржевой платформы и страхового фонда, делающих предложение FTX в равной степени привлекательным для высокочастотных, институциональных и розничных трейдеров.

Обанкротившаяся криптобиржа FTX вернула активов на $7 миллиардов

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX вернула более $7,3 млрд средств, что более чем на 800 млн долларов больше, чем в январе.

Об этом заявил адвокат компании на заседании американского суда по вопросам банкротства в Делавэре, пишет Reuters.

Адвокат FTX Энди Дитдерих заявил, что компания начинает думать о своем будущем после месяцев усилий, посвященных сбору ресурсов и выяснению того, что пошло не так под руководством обвиняемого основателя биржи Сэма Бенкмана-Фрида. Бенкман-Фрид не признает себя виновным.

По словам Дитдериха, FTX выиграла от недавнего роста цен на криптовалюту. Ее общее восстановление оценивается в $6,2 млрд, исходя из цен на криптовалюту с ноября 2022 года, когда она подала заявление о банкротстве после того, как трейдеры вывели с платформы $6 млрд за три дня, а конкурирующая биржа Binance отказалась от сделки о спасении.

Новый генеральный директор FTX Джон Рэй подробно описал ненадлежащие переводы средств и плохой учет на обанкротившейся криптовалютной бирже, назвав это «полным провалом» контроля.

По словам Дитдериха, FTX ведет переговоры с заинтересованными сторонами о вариантах перезапуска своей криптовалютной биржи, и, возможно, примет решение об этом в текущем квартале.

Он не предоставил детальной информации о том, что перезапуск может означать для клиентов FTX, чьи криптовалютные депозиты были заблокированы во время дела о банкротстве.

По словам Дитдериха, пока что клиенты FTX в Японии были единственными, кто смог вывести какие-либо средства из-за относительно жесткого регулирования криптовалют в этой стране.

По словам Дитдериха, непонятно, должна ли FTX использовать собственные средства для перезапуска биржи, вместо того, чтобы использовать деньги для выплат клиентам. Для перезапуска биржи может потребоваться внешнее финансирование или продажа активов биржи.

По словам Дитдериха, FTX также работает над предварительным планом, который предложит компании путь к выходу из банкротства.

FTX намерена представить этот план до июля, но признает, что многие детали придется проработать, поскольку кредиторы борются за свою долю активов компании. FTX не ожидает, что какой-либо план будет утвержден до второго квартала 2024 года.

Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

powered by lun.ua
Слухайте подкаст «Хроніки економіки» на зручній платформі:
Материалы по теме

Главные новости

Восемь приложений, которые пригодятся украинцам во время войны

Обучение стрельбе и самозащите, первая медицинская помощь и отслеживание вражеских ракет. Какие еще военные навыки можно получить через смартфон? (укр)

6 февраля 2024, 14:00 — Яна Ягори

Сорвали разработку БМП за два дня до вторжения. Кто похоронил «украинские Bradley»?

История проекта «Вавилон». Как и из-за кого Украина потеряла возможность создать свою современную БМП, которых не хватает ВСУ. (укр)

22 января 2024, 09:00 — Богдан Мирошниченко

Преследование или справедливое наказание. В чем ГБР подозревает Мазепу в деле 10-летней давности

За что задержанного бизнесмена Игоря Мазепу хотят лишить свободы на 12 лет, в чем его обвиняют и при чем здесь коттеджные городки. Детали дела.(укр)

19 января 2024, 15:30 — Николай Максимчук, Александр Колесниченко , Дана Гордийчук

Стимулирование инноваций в городе: как эффективно использовать местные бюджеты во время войны

Для усиления обороноспособности не обязательно централизовать весь бюджет под вертикалью Минобороны. На помощь придут локальные инновационные компании. (укр)

Юрий Ломиковский
проектный менеджер КУ «Институт города»

© 2005-2023, Экономическая правда. Использование материалов сайта возможно лишь при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на «Экономическую правду».

«Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина». Название агентства «Интерфакс-Украина» при этом должно быть оформлено как гиперссылка.

Материалы с плашкой PROMOTED и НОВОСТИ КОМПАНИЙ являются рекламными и публикуются на правах рекламы. Редакция может не разделять взгляды, которые в них промотируются.

Материалы с плашкой СПЕЦПРОЕКТ и ПРИ ПОДДЕРЖКЕ также рекламные, однако редакция участвует в подготовке этого контента и разделяет мнения, высказанные в этих материалах.

Редакция не несет ответственности за факты и оценочные суждения, изложенные в рекламных материалах. Согласно украинскому законодательству ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

  • Реклама на сайте
  • О проекте
  • Обратная связь

США обвинили основателя FTX в подкупе китайских чиновников на $40 миллионов

США обвинили основателя и бывшего исполнительного директора обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида в даче взятки в размере $40 млн одному или нескольким китайским чиновникам.

Об этом говорится в обвинительном акте, поданном в федеральный суд Манхэттена во вторник, пишет Financial Times.

Прокуроры утверждают, что Бенкман-Фрид отправил взятку в криптовалюте китайским чиновникам, чтобы получить доступ к торговым счетам, которые были заморожены правоохранительными органами страны. Счета были связаны с Alameda Research, дочерней компанией FTX.

«Новое обвинение во взяточничестве добавилось к 12 обвинениям, которые уже были выдвинуты бывшему руководителю FTX, чья биржа потерпела крах в ноябре прошлого года после того, как не смогла удовлетворить волну требований клиентов о выводе средств.

Бенкман-Фрид был первоначально обвинен по восьми пунктам в декабре, после того, как его экстрадировали из его дома на Багамах, в том, что прокуроры назвали «одним из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории», — пишет FT.

В прошлом месяце правительство расширило обвинения, добавив к ним обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и сговоре с целью совершения банковского мошенничества.

Согласно последнему обвинительному заключению, Бенкман-Фрид неоднократно пытался разморозить счета, связанные с Alameda Research, в том числе нанимал адвокатов для лоббирования интересов компании в Китае.

Кроме того, Бенкман-Фрид пытался использовать личную идентификационную информацию нескольких лиц, которые не были связаны с FTX или Alameda, чтобы перевести средства и обойти приказы о замораживании, введенные китайскими властями, утверждает прокуратура.

В обвинительном заключении утверждается, что после нескольких месяцев неудачных попыток разморозить счета, Бенкман-Фрид отдал распоряжение о многомиллионной взятке.

По его указанию один из сотрудников Alameda направил криптографические платежные инструкции для получения по крайней мере части взятки другим сотрудникам Alameda, говорится в обвинительном акте.

Примерно в ноябре 2021 года, как утверждается в обвинительном акте, Бенкман-Фрид организовал перевод взятки на сумму около $40 млн из Alameda на частный криптовалютный кошелек.

Примерно в то же время, когда был осуществлен платеж, счета были разморожены, что побудило Бенкмана-Фрида перевести еще десятки миллионов долларов в криптовалюте.

Затем Alameda использовал размороженные счета для финансирования дополнительной торговой деятельности.

Представитель Бенкмана-Фрида отказался от комментариев.

Новое обвинение против Бенкмана-Фрида появилось после того, как третий бывший коллега, Нишад Сингх, в прошлом месяце заключил сделку со следствием о признании вины.

Сингх, бывший руководитель инженерного отдела FTX, присоединился к бывшему руководителю Alameda Кэролайн Эллисон и соучредителю FTX Гэри Вану, которые согласились помочь правительству в построении дела против Бенкмана-Фрида.

В настоящее время Бенкман-Фрид находится под залогом в доме своих родителей в Калифорнии в ожидании судебного заседания, предварительно назначенного на октябрь.

Отдельно во вторник судья Льюис Каплан, который ведет это дело, приказал изменить условия освобождения под залог Бенкмана-Фрида, ограничив его в пользовании ноутбуком и телефоном, которые не подключаются к интернету.

Ранее правительство обвинило Бенкмана-Фрида в попытке связаться с бывшим сотрудником FTX, а также с Джоном Рэем, новым исполнительным директором FTX, и в использовании виртуальной частной сети.

WSJ: бывший президент NYSE планирует перезапустить биржу FTX

Компания Bullish, принадлежащая бывшему президенту Нью-Йоркской фондовой биржи Тому Фарли, входит в число трех претендентов на покупку активов обанкротившейся биржи FTX, пишет The Wall Street Journal. По данным источников издания, компания FTX Trading Ltd., владеющая обанкротившейся в ноябре прошлого года FTX, получила предложения более чем от 70 организаций о выкупе активов криптовалютной биржи, однако впоследствии сократила список до трех претендентов. Помимо компании Bullish в аукционе на покупку активов FTX также участвуют финтех-стартап Figure Technologies и венчурная компания Proof Group.

«Репутация хуже некуда». Как может пройти перезапуск биржи FTX

В конце октября впервые стало известно, что FTX ведет переговоры о возобновлении работы с тремя инвесторами. Биржа рассматривает два варианта сделки: продажу всей компании и клиентской базы или привлечение партнера для помощи в возобновлении работы. 3 ноября основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида признали виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре. По каждому из наиболее серьезных пунктов обвинения ему грозит до 20 лет лишения свободы. По мнению обвинителей, Бэнкман-Фрид руководил переводом денег клиентов FTX в Alameda Research, аффилированный хедж-фонд, для рискованных инвестиций, политических пожертвований и приобретения дорогостоящей недвижимости до того, как обе компании обанкротились в прошлом году. Предварительная дата вынесения приговора судьей назначена на 28 марта 2024 года. В августе этого года FTX представила план перезапуска, в котором, в частности, предусматривается создание новой международной торговой площадки — для клиентов за пределами США.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *