Что делать если купил скам токен
Перейти к содержимому

Что делать если купил скам токен

  • автор:

3 сервиса по отлову SCAM токенов !

Просто переходите по ссылке, бот сам вас добавит в notcoin squad «Элитный трейдер». Увеличили количество бустов, видимо хотят чтобы быстрее набралось 21 трлн общих очков и раздать дроп Получи подарок 100K немонет или 1 лям если у вас премиум Реклама При участии в аирдропах, тотализаторах и тестнетах стоит понимать, что и здесь вас могут обмануть.

Вас обманут не сами создатели проектов (если, конечно, вы не подпишетесь на все подряд), а скорее всего мошенники, которые под видом вашего выигрыша будут кидать скам-токены в кошелек под вид вашего выигрыша. Если вы попытаетесь продать, вы потеряете деньги. Не помешает проверить токен перед участием в распродаже, ведь никто не хочет вкладывать деньги напрямую в карманы мошенников ��

�� Поэтому извлекаем контракт токена и проверяем:

Проводит короткий аудит токена и практически моментально выдает результат, оценивая безопасность от 0 до 100.

Просматривает основную информацию о токене (в цепочке BNB, Ethereum, Polygon) — топ-держатели, владелец токена, кошельки разработчиков, поставщики ликвидности. Выделяет возможные проблемы желтым/красным/оранжевым цветом + сразу показывает шкалу риска.

Для поверхностной оценки мошенничества с приманками в цепочке BNB или Ethereum. Это когда купить можно, а продать нельзя. Сервис имитирует покупку токена и сообщает, если продажа не удалась.

❗️ Помните, что даже проверка договора через эти сервисы, к сожалению, не дает 100% гарантии безопасности.

Но если токен какого-либо проекта заставил вас задуматься о его надежности, то ответьте себе на вопрос — стоит ли вообще с ним взаимодействовать? �� / (C) Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter

Как вас обкрадут в криптовалюте?SCAM-токены | методы выявления и защиты

Вы неожиданно получили токены на свой кошелек.
Имя токена в нашей истории не так важно, но пусть этим токеном будет $NAS (not a scam).
Вы переходите на PancakeSwap, проверяете его цену и изумляетесь: Вы богаты! Один токен стоит $100, а таких Вы получили целых 800.000! Только вот незадача: обмен почему-то не проходит. Не беда!

Вы переходите на обозреватель блокчейна, находите Ваш кошелек, а следом и заветный токен. Вам повезло: добрые люди оставили на странице смарт-контракта ссылку на сайт, где можно обменять его и получить уже побыстрее желанные стейблкоины.

Вам не терпится совершить обмен, к тому же нужно спешить: такой подарок судьбы могли получить не только Вы, цена может упасть в любую секунду.
Вы опытный пользователь, подключали кошелек к DeFi проектам уже сотню раз: секунда-другая — и кошелек уже подключен.
Далее до автоматизма отточенные действия: выбрать токен, выбрать пару для обмена, ввести количество, approve, swap.
Ура! Вы потеряли всю криптовалюту, которая была у Вас на кошельке.

Что же произошло?

Техническая сторона вопроса на данный момент нам не так важна, как причины, которые привели к краже криптовалюты.
Увы, в данном случае, как и во многих других методах обмана пользователей, критическую роль сыграла одна из уязвимостей нулевого дня: человеческая жадность.

Большинство подобных SCAM’ов построены на невнимательности: подтверждение в кошельке того, что Вы подтверждать совсем не собирались; предоставление избыточных прав сомнительным площадкам и тому подобное.

Как защитить себя от SCAM-токенов?

Самое главное, что Вам необходимо понять, хоть это и весьма досадно: никто не хочет и будет просто так дарить Вам деньги.

— Если Вы не знаете, откуда появился токен у Вас в кошельке, не трогайте его. — Постылый SCAM-токен Вы можете скрыть в интерфейсе Вашего кошелька.

Если же Вы хотите, чтобы на Вашем кошельке его вовсе не было: переведите всю свою криптовалюту на новый кошелек, но ни в коем случае не переводите и не трогайте SCAM-токен.

— Большинство SCAM-токенов Вы сможете проверить с помощью этого сервиса: tokensniffer.com/tokens/scam

— Никогда не подтверждайте SCAM-токены и не подключайте свой кошелек к сомнительным обменникам.

— Проверить, какие сервисы имеют доступ к расходованию Ваших токенов, а так же лишить их такого права, Вы можете с помощью этого сервиса: allowance.beefy.finance.

Проводить процедуру очистки этого списка достаточно раз в месяц, это отнимет у Вас 5 секунд, и может сохранить Ваши активы и Ваше душевное равновесие.

Будьте бдительны и не дайте себя обмануть!

Больше полезной информации о криптовалюте и способах заработка на ней, в моем авторском Telegram канале.

Скам токены в криптовалюте

Пока новости, что Биткоин вылез с медвежьего тренда и начинает свой рост — только набирает обороты, я решил написать статью, как не потерять свои деньги в криптовалюте.
За последние пару лет Телеграм каналы с разной аудиторией (от 5,000 подписчиков до 100,000 подписчиков) начали рекламировать скам токены.

Скам токены — что это такое?

Появилось очень много постов про бешеные иксы на какой-нибудь маленькой никому неизвестной монеты, которая только появилась и набирает обороты. Как ее можно было купить до официального листинга (добавления) на крупных биржах.
В основном такие монеты предлагают «купить» как раз на панкейке, и сейчас будем разбираться, что это за развод и как он устроен.

PancakeSwap – децентрализованная криптовалютная биржа, работающая на основе блокчейна Binance. В чем тогда фишка данной биржи и почему именно на ней выкладывают Скам токены? На панкейке можно добавлять свои собственные монеты буквально в пару кликов, а ещё можно выключить у покупателей возможность продать данные токены.

В чём основная фишка: По сути, мы можем создать Telegram канал, накупить в него рекламы на несколько сотен тысяч рублей, провести «прогрев» постами о токене и выложить ссылку на данный токен.
За счёт покупок, токен действительно будет улетать и пампится, только вот продать его обычным людям будет нельзя.

То есть, пользователь подписывается на канал, где публикуется какие-то сигналы по рынку, но резко выходят посты о том, что какой-то токен совсем скоро будет добавлен на крупную биржу (например, Binance), а пока вы его
можете купить на менее крупной бирже и заработать ещё до листинга! А он ещё и показывает рост на 1000% в сутки!
И если многие из вас сейчас подумали, что «Какой идиот в это поверит?» — в среднем заработок с подобного «одного» скам токена составляет 300,000$ — 500,000$.
А за счёт того, что из-за роста того же Биткоина очень много людей будут входить в рынок и совершенно не знать подобных моментов с токенами и биржами, то потерять деньги им не составит труда.

Как проверить токен на скам?

  • 1. Допустим, воспользуемся сайтом BscScan, на нём мы копируем адрес монеты, о росте которой нам говорят телеграмм каналы, открываем BscScan и вставляем адрес в нужное поле и нажимаем «поиск».
    Перед нами появляется вся информация про монету, но нам важен раздел «Social Profiles» — тут указываются различные соц. сети и медийные упоминания/новости про монету, чтоб мы могли изучить как можно больше инфы про проект.
    Если там пусто — вероятно коин создан «на скорую руку» и высок шанс напороться на скам.
  • 2. Сервис LASER DESK, Для наглядности вбил тот же Скам токен, что и в проверке на BscScan. Все горит красным, тут даже любителем не нужно быть, чтоб понять, что пахнет жареным.

А вот так выглядит аналитика хороших и белых проектов:

Как выглядит прогрев в Телеграм каналах?
1. Канал изначально создается под рекламу скам токена и заливается рекламой сразу под: «Мы публикуем монеты, которые уже выросли на 1,000%!»

2. Сначала канал занимался полезной, продуктивной и честной деятельностью, завоевывает репутацию, а потом в один день появляется «Секретный токен, который показывает рост» и пользуясь вашей абсолютной лояльностьюначинается «прогрев» к токену, у которого скоро будет листинг на крупных биржах и сейчас есть возможность закупиться выгодно.

Вам ежедневно показывают отчеты о росте, о грядущих пампах, инструкцию к покупке, даже публикуют адрес токена, чтоб вы могли зайти и купить.

Одна из фишек, чтоб вызвать еще больше доверия — мошенники оперируют брендом BINANCE, якобы: «вот, посмотрите, даже на бинансе будет происходить листинг, а сейчас у нас пресейл закрытый».

Понятное дело, никакого листинга на бинансе не будет, они строго следят за всем этим и дорожат репутацией в отличие от Pancakeswap, которые готовы на любую авантюру, лишь бы оборот был выше.

А если вы всё таки купили данный токен, то будет один неприятный момент..

В один момент мы решаем что все, пора фиксировать прибыль и выводить свои миллионы. Переходим в раздел «Вывод» — пытаемся продать токен, и Pancake радует нас оповещением:»Ошибка при выводе, транзакция не может быть осуществлена» — говорит нам биржа.

Техническая ошибка, думаем мы? Пишем в службу поддережки, которая перенаправила нас на менеджера в телеграмме:Говорят: «Вас развели, вариантов вернуть денег нет, в контракте стоит запрет на вывод, забейте».

Запрет на вывод средств

Вся фишка этих токенов в том, что в самом коде коина прописан запрет на вывод средств. То есть да, в момент создания это монеты вы программным образом предусматриваете, что вывести все вложенные в монету деньги можно только на ваш кошек. Причем никто не поделится с вами открытым кодом актива, чтоб вы могли увидеть это (да и вряд ли вы что-то поймете), все внешние признаки я перечислял выше(только покупка, отсутствие истории, соц.сетей и сайта, новостей, и кучи других факторов). Интересная и несложная схема.

Рано или поздно после многочисленных жалоб монета пропадет, но сотни тысяч долларов никогда не вернутся уже пользователям. А потом просто мошенники повторяют данный этап. Да, сейчас из-за огромного количества Телеграм каналов, которые осветили эту схему, у людей появилось правило, проверять токены. Но и мошенники будут пытаться делать хитрее,поэтому запоминаем:Не бывает никаких закрыто-открытых пресейлов монеты, о которой нигде ничего не написано и только вам в телеграмм канале за 1.500$ покажут, как сделать Х10000. Любой листинг — сложная процедура, с большим освещениемв новостях / на биржеСуществуют хорошие токены, которые еще не появились на больших биржах, но торгуются на панкейке, но эти хорошие токены нужно отличить (описывал ключевые признаки в начале статьи)

ПРИЧАСТИЕ PANCAKE К МОШЕННИЧЕСТВУ

Когда читаешь всю эту схему, сразу вопрос возникает: «А как панкейк допускает публикацию таких грязных токенов? Почему нельзя проверить код и фильтровать скам?». Бинанс например листит в тысячу раз меньше токенов,
зато там все чисто всегда, они уважительно относятся к своим клиентам и процедура верификации коина занимает много времени и сил.
Весь ответ в той самой галочке «Понимаю все риски», которую вы нажали на этапе покупки. И судя по реакции менеджера, который по одной ссылке на ТГ канал сразу понял, что это скам, отличить такие токены довольно
несложно. Вопрос в другом, нужно ли это им?
Биржа это бизнес и им нужен оборот $$. Вас предупредили, значит юридически с себя сняли ответственность. Но этически на мой взгляд это такое же мошенничество, поэтому 10 раз подумайте прежде чем рекомендовать кому-то панкейк и инвестировать деньги в их токены.

Сделки по криптовалютному рынку без смс и регистрации.

Торгуем дневные криптовалюты, которые показывают высокую волатильность, платить по 666$ за вход в приватный канал не нужно.Перейти в канал TG — addnool

Криптомошенники часто создают собственные токены. Как это работает

По данным исследования сервиса безопасности криптовалютных активов «Шард» общий ущерб от деятельности наиболее крупных криптовалютных пирамид в России за первое полугодие 2023 года составил $50 млн. Согласно данным Банка России, который с 2020 года ведет список компаний с признаками финансовой пирамиды, к концу 2022 года их число превысило 2 тыс., а к концу первого полугодия 2023 года к ним добавилось еще почти 900 пирамид. По мере общего роста их числа, доля пирамид с участием криптовалюты с каждым годом имеет тенденцию к увеличению: если в 2022 их доля составляла 58%, то на первую половину текущего года их доля уже более 70%.

Собственные токены

Для привлечения аудитории организаторам пирамид, как и прежде, приходится проводить агрессивные рекламные кампании, но сейчас они завлекают потенциальных участников не только быстрым заработком. С ростом популярности криптовалютного рынка мошенники все чаще пользуются его актуальными нарративами. Потенциальных участников стали чаще привлекать наличием у проекта-пирамиды технологической модели, например, метавселенной, или собственного токена. Такой токен действительно существует, и его можно покупать на децентрализованных торговых площадках (DEX), как и любые другие криптоактивы, работающие на смарт-контрактах.

Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap, 1Inch, dYDX и другие — децентрализованные финансовые сервисы (decentralized exchanges, DEX) для обмена и торговли криптоактивами, работающие на основе логигки программных смарт-контрактов без центрального посредника (например, биржи или обменника). Собственный токен при желании создать и добавить на децентрализованные биржи может кто угодно — потребуется небольшой перечень технических знаний для запуска смарт-контракта и средства для обеспечения первичной ликвидности.

По наблюдениям авторов исследования, привлечение средств криптовалютными пирамидами уже намного реже осуществляется в популярных криптовалютах вроде биткоина, Ethereum или стейблкоина Tether USD (USDT), и гораздо чаще происходит в собственных монетах. Это в большей степени связано с тем, что контроль за эмиссией собственного токена позволяет организаторам управлять его ликвидностью, создавая искусственный рост и падение монеты на нужных информационных поводах, создавая тем самым иллюзию реального рынка. В исследовании приводится в пример проект Evolution Multi Game, представляющий собой GameFi-платформу с собственным токеном EVO, работающим на блокчейне Binance Smart Chain (BSC), который можно приобрести на децентрализованных площадках 1inch или PancakeSwap. Организаторы проекта обещают, что токен обеспечивает возможность играть за деньги на серверах компании в игры World of Warcraft, CS: GO, GTA V, приобретать за токены виртуальные предметы в играх, а также обеспечивать стейкинг монет с доходностью от 10% до 20% в месяц. «Идея и перспективы развития проекта выглядят очень многообещающими, однако, к сожалению, проект имеет признаки финансовой пирамиды, организаторы манипулируют курсом монеты EVO», — пишут аналитики «Шард». По их данным, участники проекта — бывшие организаторы пирамиды Artery, которая с апреля 2023 года находится в реестре ЦБ. Другие мошеннические проекты могут не запускать свои токены, но эксплуатировать идею рынка децентрализованных финансов (DeFi). Существовавшая в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года и аналогично попавшая в реестр ЦБ русскоязычная криптопирамида Terminal 7 принимала средства только в USDT. Помимо высокой доходности (до 35% в месяц), создатели проекта предлагали доверительное управление инвестициями, якобы зарабатывая через арбитраж на децентрализованных криптобиржах. Число участников пирамиды составило около 10 тыс. человек, а объем похищенных средств оценивается в $1 млн.

С кого спрашивать

Криптовалютные скамы (мошеннические проекты) и, в частности, так называемые рагпулы (англ. rug pull) — скамы с запуском собственного токена — также, по наблюдениям аналитиков, унаследовали техники классических пирамид. Ранее при изучении криптовалютных проектов можно было отнести его к пирамидам, если проект декларировал высокие прибыли, имел реферальную программу и структуру «звезд» и «рефоводов», сейчас же большинство скам-проектов также имеет подобные признаки. Ситуация в России в целом резонирует с мировой. Согласно исследованию компании TRM Labs, занимающейся разведывательными решениями для блокчейна, в результате взломов и использования мошеннических схем в 2022 году было потеряно порядка $11,5 млрд в различных криптоактивах. Если, например, в 2016 году две трети украденных криптовалют приходилось на биткоин, то в 2022 году на него приходится чуть менее 3%. По данным отчета, доминирующее положение заняли сети Ethereum (68%) и Binance Smart Chain (19%) — те блокчейны, в которых можно выпускать собственные токены. В конце августа в США состоялось показательное судебное заседание, когда за мошенничество с токенами попытались привлечь к ответственности площадку на которой они торговались. Судья окружного суда США в Нью-Йорке отклонила коллективный иск группы инвесторов, прогоревших на покупке мошеннических токенов на крупнейшей децентрализованной криптобирже Uniswap. В иске утверждалось, что пострадавшие понесли «значительные убытки» после покупки токенов, и что именно Uniswap «выкачала из своих клиентов» более $1 млрд путем продажи «незарегистрированных ценных бумаг», таких как Rocket Bunny и EthereumMax. За разовую рекламу последнего Ким Кардашьян была оштрафована на $1 млн Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ссылаясь на трактовки SEC, истцы утверждали, что Uniswap должна была зарегистрироваться в качестве биржи и брокера-дилера, а также обеспечить регистрацию любых токенов, торгуемых на ее платформе, в качестве ценных бумаг. Однако судья вынесла решение о том, что площадка сама по себе не является биржей в привычном виде, не может быть привлечена к ответственности, а решения о покупке любых торгуемых на ней токенов принимают сами пользователи под свою ответственность. В криптовалютном сообществе восприняли этот случай как положительный прецедент, но еще не до конца понятно, будет ли аналогичный подход иметь место в решениях, где задействованы разного рода работающие на блокчейне экосистемы. Запуск блокчейна Base от криптобиржи Coinbase сопровождался крупным «рагпулом» с токеном BALD и десятками менее заметных аналогов. Поскольку сама компания Coinbase играет ведущую роль в разработке Base, в теории ее могут привлечь к ответственности за любые недобросовестные действия на платформе.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *